Límite de 50 transferencias al mes en Chile: desde cuándo el SII comenzará a fiscalizar la medida
- Viernes 25 de octubre de 2024
- 10:57 hrs
El Servicio de Impuestos Internos (SII) empezará a fiscalizar el límite de transferencias bancarias en enero de 2025, con el objetivo de detectar actividades de comercio informal que no declaran impuestos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) en Chile comenzará a aplicar una nueva medida de fiscalización que limita la cantidad de transferencias bancarias, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario. Esta normativa tiene como propósito identificar a quienes realizan actividades comerciales informales y no declaran sus impuestos.
De acuerdo con el SII, las instituciones financieras deberán reportar cuando un usuario registre más de 50 transferencias en un día, semana o mes, o si alcanza las 100 en un periodo de seis meses. Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, explicó que esta medida permite detectar a quienes representan un riesgo de incumplimiento tributario, mediante el análisis de datos bancarios y otros antecedentes relevantes.
¿Cuándo empezará la fiscalización?
La fiscalización iniciará en enero de 2025, con el primer reporte de instituciones bancarias correspondiente al segundo semestre de 2024. A partir de esta fecha, el SII analizará los datos para realizar auditorías en caso de encontrar indicios de comercio informal o evasión tributaria.
¿A quiénes no afectará esta normativa?
El SII ha aclarado que las personas que realicen transferencias frecuentes por motivos personales, como rifas solidarias o financiamiento de proyectos comunitarios, no serán objeto de fiscalización siempre que no registren actividades comerciales. Por el contrario, se priorizarán aquellos casos en que existan pruebas de actividades comerciales, como negocios en redes sociales sin inicio de actividades o emisión de boletas.
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